Son Gelişme: Milyonlarca Liralık "Döviz" Sahtekarlığı Ortaya Çıktı!

İstanbul'da gerçekleştirilen büyük kara para aklama soruşturmasında, yasa dışı bahis paralarını kripto para ile yurtdışına gönderen çeteye operasyon düzenlendi ve 16 kişi tutuklandı.

İlgili Soruşturma ve Yasa Dışı Faaliyetler

Soruşturma dosyalarında yer alan bilgilere göre, "iGaming" adlı altyapı sağlayıcısının, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişimi engellenen 40 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet sağladığı tespit edilmiştir. MASAK raporunda, bu yapının aylık yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde ettiği ve bu gelirlerin yurtdışındaki kripto borsalarına aktarıldığı vurgulanmıştır. Şüphelilerin 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde gerçekleştirdiği toplam işlem hacminin ise 26 milyar 532 milyon 385 bin lira olduğu belirlenmiştir.

[enews-info]Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklanması için karmaşık yöntemler kullanıldığı saptandı.[/enews-info]

Raporun detaylarında, yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılıkla elde edilen gelirlerin önce ödeme kuruluşları ve bankacılık sistemi aracılığıyla dolaştırıldığı, ardından kripto varlıklara dönüştürülerek yurtdışına çıkarıldığı ifade edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, bu kripto varlıkların nihai olarak Britanya Virjin Adaları merkezli Kraken borsasındaki cüzdanlara gönderildiği tespit edilmiştir.

Uluslararası İşbirliği ve Tutuklamalar

MASAK'ın talebi doğrultusunda ilgili ülkelerden bilgi talep edildiği ve söz konusu cüzdanların Litvanya'nın Vilnius kentinde kayıtlı olan Fincrypto UAB şirketiyle bağlantılı olduğu anlaşılmıştır. Tutuklanan kişiler arasında Online Döviz ve Altın Ticareti AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mert Akalın ile genel müdürü Levent Arınç'ın da bulunduğu öğrenilmiştir.

Döviz Kılıfıyla Kara Para Aklama

Soruşturma dosyasına göre, Mert Akalın ve Levent Arınç'ın yönettiği Online Döviz ve Altın Ticareti şirketi üzerinden yüksek tutarlı SWIFT transferleri gerçekleştirildiği, katmanlı para yönlendirme yöntemleriyle paranın kripto varlıklara dönüştürüldüğü tespit edilmiştir. Şirket hesaplarının, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı değerlendirilmektedir.

[enews-warning]Soruşturmanın detayları ve kapsamı geniş bir şekilde incelenmektedir.[/enews-warning]

Şüphelilerden Önder Şat'ın, kurmuş olduğu şirketler aracılığıyla yasa dışı bahis için finansal altyapı sağladığı, POS tahsilatlarıyla toplanan paraları kripto varlıklara çevirerek Fincrypto UAB (Paymix) sistemine aktardığı iddia edilmektedir. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirilmektedir.

.com.tr Uygulamamızı İndirin