Sitede Ara
18 sonuç bulundu · “suç gelirleri”Sonuçlar tarihe göre sıralanmıştır
Kategori
Yazar
Etiket
Tarih
Kara para trafiğine DOLUNAY takibi: Finansal hareketler tek sistemden izlenecek
CHP’li Manavgat Belediyesi Rüşvet Davasında Karar: Niyazi Nefi Kara’ya 45 Yıl 22 Ay Hapis
33 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8,7 Milyarlık Vurgun Ortaya Çıkarıldı
33 İlde Dev Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8,7 Milyar Liralık Suç Geliri Ortaya Çıkarıldı
Çanakkale'de Dev Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Tutuklandı, Milyonlarca Lira YakalandıÇanakkale'de jandarma ekiplerinin düzenlediği bir uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalanırken, önemli miktarda esrar, kokain ve nakit para bulundu.
11 İlde Suç Çetelerine Yönelik Operasyon: 61 Gözaltı Gerçekleştiİçişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde 11 farklı ilde suç çetelerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 61 kişi gözaltına alındı.
Bahis Soruşturması Kapsamında 20 Şüpheliye Gözaltı İşlemiMASAK'ın raporuna göre, ilgili yapı aracılığıyla her ay yaklaşık bir milyar ABD doları gelir elde edildiği tespit edilmiştir.
IBAN İle Para Gönderenlere Dikkat Edilmesi GerekenlerBir kişinin para transfer ettiği IBAN'ın suç gelirleri veya diğer sebeplerle izlenmesi, o hesaba para gönderen birey için de hukuki sonuçlar doğurabilir.
Son DakikaIBAN İle Para Gönderenler İçin Uyarı: Açıklama Olmadan Risk VarSon zamanlarda ödemelerde sıkça tercih edilen IBAN ile para gönderimleri konusunda hukukçulardan önemli bir uyarı yapıldı; uzmanlar, özellikle açıklama...
Son DakikaIBAN Kullanarak Para Gönderenlere Dikkat Edilmesi GerekenlerGönderilen IBAN'ın suç gelirleri riski veya başka sebeplerle izleniyor olması, o hesaba para transfer eden birey için de yasal sorunlar doğurabilir.
İstanbul'da Yasadışı Bahis Gelirlerini Aklayan Suç Çetesi YargılanıyorYasa dışı bahis" faaliyetleriyle kazandıkları parayı akladığı öne sürülen "Derkan Başer Suç Örgütü" hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde...
Son DakikaYasa Dışı Bahis Baskını: Bir Futbol Takımına El KoyulduTrendyol Süper Lig takımlarından Göztepe, Ibrahim Sabra'nın bu sezonun sonuna dek NK Lokomotiva Zagreb'e kiralandığını açıkladı.
Bakanlık Tarafından Kaçak Döviz Bürolarına Yapılan OperasyonHazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerini aklamak için faaliyet gösteren ve kayıtdışı işlemlere yol açan yetkisiz döviz bürolarını incelemeye başladı.
Son DakikaBebek Otel'in Sahibi Muzaffer Yıldırım'ın Varlıklarına El KoyulduMuzaffer Yıldırım'ın, Bebek Otel'in sahibi olarak mal varlığına 'suçla kazanıldığı' iddiasıyla el konulduğu bildirildi.
Antalya'daki Asayiş Durumu: 8.534 Olay, 5.050 Şüpheli TutuklandıKaçakçılık ve organize suçlarla ilgili olarak gerçekleştirilen toplam 135 operasyonda, kaçakçılık suçu 78, mali suç 45, organize suç 10 ve suç gelirleri 2 olarak kaydedilmiştir.
Malatya'da Güvenlik Olaylarında Belirgin Azalma: Yüzde 21 DüşüşMalatya'da son bir ay içinde asayiş vakalarında yüzde 21 oranında kayda değer bir azalma meydana gelirken, terör, kaçak göç, uyuşturucu ve organize suçlarla ilgili durumlar devam ediyor.
8 İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: 37 Kişi Gözaltına Alındıİstanbul merkezli olarak 8 ilde aynı anda gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, 37 kişi gözaltına alındı.
6 Kilo Altın İle 1 Milyon TL'yi Alan İlginç Savunma YöntemiIğdır'da bir kuyumcudan 6 kilo altın ve 1 milyon lira çalan 20 yaşındaki Berat Öngün hakkında detaylar gün yüzüne çıktı.Popüler Haberler
Güney Afrika Ve Çin Bilim Teknolojide İşbirliğini Derinleştiriyor
Bingöl’de Uyuşturucu Ve Asayiş Operasyonları: 6 Tutuklama
Düğünde Takılan Altınlar Odunlukta Valizden Çıktı
Microsoft’tan Çocuklar İçin Yeni Yapay Zeka Güvenliği
Konyaspor Trabzonspor Maçı Canlı Skor Ve İlk 11’ler
Altında Kritik Hafta Başlıyor: Fiyatları İki Gelişme Belirleyecek
Diyabet Riskini Azaltmak İçin Günlük Beslenmede 5 Önemli Adım
Üsküdar’da “Karar Milletindir” Mitinginde Dedetaş’tan Mesaj