İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, yüksek kazanç vaadiyle yatırım yapmak isteyen kişileri hedef aldığı öne sürülen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Kıymetli maden ve döviz işlemleri üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılıkta yaklaşık 850 milyon liralık haksız kazanç sağlandığı belirlendi.
Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki 8 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yatırım yapmak isteyen kişilere yüksek kazanç garantisi sunduğu ve bu yöntemle mağdurları kıymetli maden ile döviz alım-satımı yapmaya yönlendirdiği öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında elde edilen beyanlar, finansal hareketlere ilişkin MASAK raporları ve bilirkişi incelemeleri sonucunda, şüphelilerin yaklaşık 850 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği iddia edildi.
Yapılan incelemelerde, Y.K. liderliğinde hareket ettiği öne sürülen suç örgütünün, mağdurlardan aldığı paraları foreks işlemleri adı altında değerlendirdiği ve kısa sürede yüksek gelir elde etme vaadiyle kişileri sisteme dahil ettiği belirtildi.
Soruşturma dosyasına göre, bu yöntemle 12 kişinin dolandırıldığı tespit edildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından İstanbul, Antalya, Ankara ve Sakarya’da operasyon gerçekleştirildi.
Ekipler tarafından 21 farklı adrese ve 6 iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliden 17’si yakalanırken, 8 şüphelinin aranmasına devam edildi.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda altın, para ve dijital materyaller ele geçirildi.
Mahkeme kararıyla şüphelilere ait tüm mal varlıklarına ve 6 iş yerine el konuldu. Soruşturmanın, ele geçirilen dijital materyaller ve finansal kayıtların incelenmesiyle devam ettiği öğrenildi.